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金沙js932522013年度股东大会决议公告

发布日期:2015-05-04 浏览次数:2628

证券代码:600990       股票简称:金沙js93252       编号:临2014-020

 

安徽金沙js93252股份有限公司

 2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议没有被否决或修改提案的情况

   本次会议没有新提案提交表决

 

  一、会议召开和出席情况

  (一)本次股东大会召开的时间和地点

  1、现场会议时间:2014年5月22日(星期四)下午14:00。

  2、网络投票时间:2014年5月22日(星期四),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  3、现场会议地点:合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

 

  (二)出席会议的股东和代理人人数

 

出席会议的股东和代理人人数

5

所持有表决权的股份总数(股)

58,478,792

占公司股份总数的比例(%)

42.78

通过网络投票出席会议的股东人数

16

所持有表决权的股份总数(股)

222,292

占公司股份总数的比例(%)

0.16

 

  (三)会议主持情况及合规性

  本次会议由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由董事长陈信平主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

 

  (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事10人,出席9人,董事吴君祥先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席2人,监事会主席陈学军先生,监事张宇星先生、张小旗先生因工作原因未能出席本次会议;董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

 

  二、提案审议情况

 

议案序号

议案内容

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

2013年度董事会工作报告

58,612,594

99.85%

28,800

0.05%

59,690

0.10%

2

2013年度监事会工作报告

58,612,594

99.85%

15,800

0.03%

72,690

0.12%

3

公司独立董事2013年度述职报告

58,612,594

99.85%

28,800

0.05%

59,690

0.10%

4

2013年度报告全文和摘要

58,612,594

99.85%

15,800

0.03%

72,690

0.12%

5

2013年度财务决算报告

58,612,594

99.85%

15,800

0.03%

72,690

0.12%

6

2013年度利润分配预案

58,443,594

99.56%

257,490

0.44%

0

0

7

关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案

1,196,928

93.19%

14,800

1.15%

72,690

5.66%

8

2014年度财务预算报告

58,559,594

99.76%

14,800

0.03%

126,690

0.21%

9

关于续聘2014年度财务审计机构的议案

58,613,594

99.85%

14,800

0.03%

72,690

0.12%

10

关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案

58,613,594

99.85%

14,800

0.03%

72,690

0.12%

11

关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

1,196,928

93.19%

14,800

1.15%

72,690

5.66%

12

《公司章程》(修订)

58,613,594

99.85%

14,800

0.03%

72,690

0.12%

13

《董事会议事规则》(修订)

58,613,594

99.85%

14,800

0.03%

72,690

0.12%

14

选举何启跃先生为公司第五届董事会董事

58,613,594

99.85%

27,800

0.05%

59,690

0.10%

 

  议案7、议案11为关联交易议案,华东电子工程研究所所持有表决权股份总数57,416,666股,占总股份的42.00%。根据上海证券交易所上市规则,其与审议议案具有关联关系,在股东大会上已回避表决。

  议案12为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  议案6根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计,表决结果如下:

 


投票区间

同意票数

该区间同意比例

反对票数

该区间反对比例

弃权票数

该区间弃权比例

持股1%以下

1,026,928

79.95%

257,490

20.05%

0

0

持股1%以下且单一股东持股市值50万元以上(含50万)

999,926

83.10%

203,400

16.90%

0

0

持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下(不含50万)

27,002

33.30%

54,090

66.70%

0

0

持股1%-5%(含1%)

0

0

0

0

0

0

持股5%以上(含5%)

5,7416,666

100%

0

0

0

0


  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

  2、律师姓名:喻荣虎、李结华

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

 

 

 

 

安徽金沙js93252股份有限公司

                              二O一四年五月二十三日