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金沙js93252《董事会议事规则》(修订)

发布日期:2015-05-04 浏览次数:2502

安徽金沙js93252股份有限公司

《董事会议事规则》(修订)

 

根据《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,对公司现行的《董事会议事规则》进行修订。

一、将原第三条修改为:

 “第三条董事会由11名董事组成,设董事长1人, 独立董事占董事总人数的1/3,对股东大会负责。在股东大会决议下,董事会可以设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,协助董事会行使其职权。”

此次《董事会议事规则》修订需经公司股东大会审议通过后实施。

 

 

 

 

安徽金沙js93252股份有限公司

      二O一四年四月二十三日