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公司召开第五届董事会第七次会议

发布日期:2015-02-12 浏览次数:181

8月21日下午,公司第五届董事会第七次会议在第一会议室召开,会议由董事长陈信平先生主持,部分董事、监事、高管及总经理助理出席了会议。会议分别听取了刘永跃副总经理作《半年度董事会议案汇报》,韩耀庆副总经理作《2014年半年度财务报告》。

本次会议提请董事会审议的议案有:《2014年半年度报告全文及摘要》、《2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于购买土地使用权的议案》以及《关于募集资金投资项目建设延期的议案》。

与会董监事就上述议案进行了讨论,并一致表决通过。结合汇报内容,董监事们充分肯定公司上半年经营业绩,较上年同期有较大增幅,同时对下半年经营工作、募集资金使用、产业园区建设等事项提出了意见和建议。

本次董事会还对公司实施的分权管理规范进行了专题研讨。与会董监事对公司实施分权管理规范的思路表示认同,并给予了好的建议。公司应建立起监督、责任追究及激励的机制,全面处理好责、权、利关系,做到分权内容明确、职责明确;要加强各层级、岗位人员的分权管理培训工作;要积极利用信息化软件辅助分权管理规范工作;要合理分配资源,分层次授权。监事会主席陈学军书记在会上特别指出,公司在聚焦两大主业方面取得了一定的成果,但仍要进一步聚焦,做大做强公司主营业务;要加强对事业部分权管理规范的指导,加强风险防范,提高员工风险意识;要强化经营质量,形成核心技术和核心产品,践行“强作风、抓改革、促发展”思想理念。

陈信平董事长在总结讲话时指出,公司要结合董监事提出的建议继续试行分权管理规范,过程中强化分权管理培训工作,总结实施过程中的问题,不断梳理完善分权管理配套办法、流程和追究责任制;要坚定“落实战略、开拓市场、创新机制、发展产业”的思路,重视市场开拓的作用,积极思考建立公司市场体系,谋划加大开拓国内、外市场的办法;要探索“三会”的责权利问题,以高度的责任感,投入到公司业务发展中,信念坚定,敢担当,能成事。