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信息披露

五届九次董事会决议公告

证券代码：600990　股票简称：金沙js93252 　编号：临2014-035

安徽金沙js93252股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金沙js93252股份有限公司五届九次董事会于2014年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票,（详见《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》，编号：临2014-036）。

　　二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2014年12月23日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，同意9票，反对0票，弃权0票，（详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，编号：临2014-037）。

　　特此公告。

安徽金沙js93252股份有限公司董事会

2014年12月2日